Cháu gái yêu của bà Trương Mỹ Lan thành lập 52 công ty ma “giúp” bà rút tiền từ SCB

HÀ NỘI (Sputnik) – Bà Trương Mỹ Lan còn thống nhất, chỉ đạo Vân cho thành lập các công ty “ma” để lấy phương án kinh doanh mua bán nông sản với Công ty CP Lavifood nhằm lập hồ sơ vay vốn khống, tạo lập khoản vay, rút tiền từ SCB để sử dụng cho các mục đích của các đối tượng.
Cơ quan CSĐT – Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát.
Đáng chú ý, trong số này có bị can Trương Huệ Vân (SN 1988) – cháu ruột của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan. Vì là cháu ruột của Trương Mỹ Lan nên Trương Huệ Vân được bà Lan tin tưởng giao đứng tên cổ phần, vốn góp, tham gia quản lý, điều hành nhiều công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh trong “hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát”.
Theo tài liệu điều tra, bà Trương Huệ Vân quản lý nhiều Công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát như: Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật CTCP Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, CTCP Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor, điều hành hoạt động của CTCP Lavifood, Công ty Tanifood, CTCP Sài Gòn Galleria và Chủ tịch HĐQT CTCP Eurasia Concept…
Trước khi bị bắt, Vân đứng tên cho 35 doanh nghiệp, với tổng quy mô vốn lên tới hàng chục nghìn tỉ đồng.
Năm 2021, bị can Trương Mỹ Lan mua lại Công ty CP Lavifood từ ông Lê Thành để đưa vào vận hành, hoạt động trong lĩnh vực chế biết sản phẩm nông nghiệp và giao cho Trương Huệ Vân quản lý, điều hành thông qua Nguyễn Phi Long, Tổng giám đốc CTCP Lavifood (được cho đứng tên sở hữu 31% cổ phần), cùng với Võ Hồng Khanh (được cho đứng tên sở hữu 34%), Hồ Xuân Dũng (được cho đứng tên sở hữu 35% cổ phần).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *