Công ty Iran mở tài khoản ở Anh để lách lệnh trừng phạt của Mỹ

Các công ty Iran đã mở tài khoản giao dịch tại hai ngân hàng lớn của Anh là Lloyds và Santander UK để lách lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt đối với nước này. Đây là thông tin của Financial Times dẫn các tài liệu mà tờ báo này truy cập được.
Theo tờ báo, một trong những doanh nghiệp Iran mở tài khoản ở Anh là công ty dầu mỏ Petrochemical Commercial Company (PCC), công ty này bị Mỹ trừng phạt từ năm 2018. Được biết PCC đã sử dụng các công ty của Anh để lấy vốn từ những công ty vỏ bọc của Iran ở Trung Quốc, đồng thời che giấu quyền sở hữu của các công ty này thông qua “thỏa thuận ủy thác” và các giám đốc được đề cử.
“Lloyds và Santander UK đã cung cấp tài khoản cho các công ty vỏ bọc của Anh thuộc sở hữu bí mật của công ty hóa dầu Iran (PCC) bị trừng phạt đặt cơ sở ở gần Cung điện Buckingham”, – tờ báo lưu ý, trích dẫn các tài liệu mà họ truy cập được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *