Thanh tra 2 ngân hàng và 4 đơn vị kinh doanh vàng ở Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước chủ trì phối hợp với đại diện Bộ Công an, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công Thương tiến hành thanh tra Ngân hàng Tiên phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cùng 4 doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Trong thời gian thanh tra 45 ngày, Đoàn sẽ tập trung thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh vàng; việc chấp hành quy định về phòng, chống rửa tiền; thanh tra việc chấp hành chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Thanh tra 2 ngân hàng và 4 đơn vị kinh doanh vàng

Theo TTXVN, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức công bố quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.
Theo kế hoạch công bố, có 2 ngân hàng và 4 đơn vị kinh doanh vàng được thanh tra.
Các đơn vị này gồm Ngân hàng thương mại Cổ phần Tiên Phong, Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quí Sài gòn (SJC), Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quí Doji, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quí Phú Nhuận, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.
Đoàn thanh tra gồm có đại diện Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương sẽ thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong kinh doanh vàng đối với 6 đơn vị kinh doanh vàng.
Theo quyết định, đoàn thanh tra sẽ tập trung vào các nội dung: thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
Bên cạnh đó, đoàn thanh tra cũng tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.
Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2020-15/5/2024. Khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.

Làm rõ hành vi vi phạm pháp luật nếu có

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quang Dũng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại phiên họp thứ 25, các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng, NHNN chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Thanh tra Chính phủ triển khai thanh tra tại một số tổ chức tín dụng (TCTD) và doanh nghiệp.
Trong quá trình thanh tra, có thể bổ sung thêm đối tượng thanh tra và nội dung thanh tra nếu cần thiết.
Ông yêu cầu đoàn thanh tra tập trung làm rõ hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) và kiến nghị, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định chuyển ngay sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
Phó Thống đốc cho hay, thời gian tới, NHNN sẽ phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đối với hoạt động này.
NHNN sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp can thiệp, tăng cung vàng miếng SJC, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và giá vàng quốc tế với những cách tiếp cận mới để đạt được kết quả một cách bền vững…
Ngoài ra, NHNN sẽ tiến hành tổng kết đầy đủ việc thực hiện Nghị định 24/2012/NĐ-CP, đề xuất sửa đổi, bổ sung trên cơ sở bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc quản lý thị trường vàng, phù hợp với tình hình thực tiễn; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vàng hóa nền kinh tế; không để biến động giá vàng ảnh hưởng đến tỷ giá, lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô; nâng cao vai trò quản lý và điều tiết thị trường vàng của Nhà nước theo đúng quy định, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *